Вы можете самостоятельно проверить криптовалютный адрес или транзакцию до отправки средств. Это займёт несколько минут.
Шаг 1. Перейдите на страницу AML-проверки.
Шаг 2. Вставьте данные для проверки В поле проверки укажите: — криптовалютный адрес, с которого отправляете средства
Шаг 3. Выберите тип проверки Выберите одну из доступных платных/бесплатных AML-проверок. Мы рекомендуем провести проверку на сервисе Bestchange, или на Rapira, так как данные анализаторы предоставляют наглядный отчет с итоговым Risk Score и детализацией факторов риска.
Шаг 4. Ознакомьтесь с результатом После завершения проверки вы увидите: — общий уровень AML-риска (Risk Score); — возможные риск-категории; — краткое описание выявленных факторов.
Шаг 5. Примите решение — если уровень риска низкий — вы можете безопасно продолжить обмен; — если общий Risk Score превышает 70%, средства могут быть временно приостановлены в рамках AML-проверки, а у пользователя может быть запрошена дополнительная информация в соответствии с правилами AML; — при повышенном или высоком риске рекомендуем воздержаться от отправки средств либо заранее связаться с поддержкой для уточнения возможных последствий.
Результаты предварительной проверки вы также можете предоставить оператору обменного пункта для оценки рисков до создания заявки.
Подробнее с правилами AML вы можете ознакомиться здесь.
