Уважаемые клиенты!
При каждой заявке на покупку валюты необходимо пройти верификацию счета и личности.
Важные моменты:
1. Загрузка документов:
В случае технической невозможности загрузить фото в систему, вы можете отправить данные в чат на сайте или в Telegram-чат @easyex_RU.
2. Требования к фотографиям для верификации:
— Именная карта: необходимо сделать фотографию именной карты без CVC (номер карты и имя владельца) на фоне заявки.
— Неименная карта: сделайте фото карты без CVC и фото первой страницы паспорта на фоне заявки.
— Виртуальная карта: предоставьте выписку из банковского приложения, где указаны ФИО владельца карты, и фото первой страницы паспорта на фоне заявки.
— Перевод через СБП: приложите выписку из банка с данными о владельце и фото первой страницы паспорта на фоне заявки.
3. Совпадение данных:
Все данные, указанные в заявке (ФИО, номер телефона, номер карты), должны совпадать с предоставленными фотографиями. В случае различий заявка будет отмечена как ошибочная.
AML Проверка
При каждой заявке на продажу валюты проводится проверка по системе AML (Anti-Money Laundering) для кошелька клиента.
Если по результатам анализа криптовалютных активов будет выявлен риск выше 50% или получена любая из следующих меток:
— DARK SERVICE,
— SCAM,
— STOLEN,
— MIXING (MIXER),
— SEXTORTION,
— RANSOMWARE,
— HACK,
— PHISHING,
— TERRORISM FINANCING,
— FRAUD,
— BLACKLIST,
— STILL UNDER INVESTIGATION,
— CYBERCRIME ORGANIZATION,
— NARCOTICS,
— CHILD ABUSE,
— HUMAN TRAFFICKING,
— SANCTIONS,
— и другие высокорискованные активы,
то Исполнитель оставляет за собой право отменить обмен.
Такой кошелек признается "грязным".
Важно!
Если средства были переведены на счет Исполнителя, транзакция клиента может быть заморожена на неопределенный срок.
Спасибо за понимание и сотрудничество!
