Уважаемые клиенты!
При каждой заявке на покупку валюты необходимо пройти верификацию счета (карты) и документов, удостоверяющих личность.
Важные моменты:
1. Загрузка документов.
В случае технической невозможности загрузить фото в систему, вы можете отправить данные в чат сайта (всплывающее окно чата внизу страницы) или на почту: [email protected].
2. Требования к фотографиям для верификации.
Для всех сделок на покупку криптовалюты необходимо прислать:
- Фото документов на фоне заявки. Нужно сделать снимок экрана с номером заявки, где будут видны:
✓ Паспорт (разворот с фото, подпись скрыть)
✓ Банковская карта (CVC-код закрыть) - Либо, если фото на фоне заявки невозможно то, сделать фото, где будут видны:
✓ паспорт (разворот с фото, подпись скрыть),
✓ карта (CVC-код закрыть) и
✓ записка от руки, где написаны:
— номер заявки,
— название сайта обменника,
— цель: "покупка или продажа криптовалюты".
3. Совпадение данных.
Все данные, указанные в заявке (ФИО, номер телефона, номер карты), должны совпадать с предоставленными фотографиями и документами.
В случае различий заявка будет отмечена как ошибочная.
AML Проверка
Для каждой заявки на продажу валюты проводится проверка по системе AML (Anti-Money Laundering) для кошелька клиента.
Если по результатам анализа криптовалютных активов будет выявлен риск выше 50% или получена любая из следующих меток:
— DARK SERVICE,
— SCAM,
— STOLEN,
— MIXING (MIXER),
— SEXTORTION,
— RANSOMWARE,
— HACK,
— PHISHING,
— TERRORISM FINANCING,
— FRAUD,
— BLACKLIST,
— STILL UNDER INVESTIGATION,
— CYBERCRIME ORGANIZATION,
— NARCOTICS,
— CHILD ABUSE,
— HUMAN TRAFFICKING,
— SANCTIONS,
— и другие высокорискованные активы,
то Исполнитель оставляет за собой право отменить обмен.
Такой кошелек признается "грязным".
Важно!
Если средства были переведены на счет Исполнителя, транзакция клиента может быть заморожена на неопределенный срок до полного прохождения верификации личности (KYC).
Спасибо за понимание и сотрудничество!
